帮人“”可以白赚8000元的手续费

日期:2020-02-07

  广州日报讯(记者方晴 通信员吴菲)旧年10月,刘先生、雷先生等4位受害人从一个“中介”获悉,帮人“”可能白赚8000元的手续费。但让他们没念到的是,不单手续费没赚到,他们打进别人账户里的2000万元也被取走了。

  据审理法官先容,所谓的“流水”,是指银行卡的资金收支账目。这个“流水”关于平凡人来说并不太主要,但对良多幼界限的公司来说直接联系经济便宜,譬喻不少银行以“流水”来推断公司营业量并最终确定贷款额。所以市道上映现了“刷流水”的暗地业务,犯科分子恰是操纵此缺陷诈骗念通过“刷流水”得得手续费的人。

  记者搜刮汇集得知,所谓“代刷流水”,即是代办人先把自身的钱打进别人的银行卡,然后再转出来。云云对方的银行卡就有了资金进出的记载。对银行卡的主人来说,此举能抬高信用品级。而代办人相应取得的是一笔手续费。但即日宇宙多地频现“代刷流水”诈骗案,受害人一刷卡钱即被转走。昨日,越秀区法院对李某华等10名被告人涉嫌诈骗罪依法公然审理。

  据公诉陷坑指控:2015年10月15日,被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、邹某、钟某伙同同案人郭某、李某杰(均另案管束)以新公司刚设立需求刷公司流水记载为由,骗取4名被害人将2000万元转入广州某有限公司的账户。钱一到账,被告人便将个中1999万元转入另一个公司账号,再转入另一个个人银行账户内。被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、符某达、唐某笑区别于2015年12月、2016年12月、2016年2月、2016年1月、2016年10月、2015年10月被公安陷坑抓获归案。何某、邹某、钟某区别主动投案。